徐某西被控掩饰隐瞒犯罪所得一案

辩 护 词

尊敬审判长、审判员：

湖南顺时律师事务所接受徐某西母亲张某梅的委托，指派我担任其辩护人，现根据法律和事实，提出如下辩护意见。

一、首先对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。

二、徐某西属于从犯。

1、徐某西不是“大型专业洗钱平台”的老板、高管和专业技术人员，其系帮洗钱平台打工的外部分支人员，其是受上线的指挥和安排来做事，通过居间介绍卡农为上线出卡跑分。徐某西在跑分洗钱的诸多环节中处于较低的位置，其与上游犯罪的距离相距甚远且获利标准较低。司法实践中通常只将大型专业洗钱平台的老板、高管、专业技术人员、内部卡商认定为掩饰犯罪所得的主犯，其他参与洗钱跑分的平台外部人员一般都认定为从犯。好比利用网络开设赌场，一般只认定赌博网站的老板、高管和技术人员为主犯，而赌博网站其他的省级代理、市级代理、县级代理、和大小群主一般都认定为从犯。

2、徐某西与徐某阳、徐某祥属于专业洗钱平台外部分支“三人组”，其三人在团伙中的地位和作用相当，只是各自的分工不一样，徐某西负责联系上线和操作虚拟币买卖，徐某祥负责招募下级卡农取款，徐某阳负责开车和管账。鉴于徐某阳和徐某祥已被法院认定为从犯，那么徐某西也应该属于从犯，同时司法实践中也通常将这种“三人组”的成员都认定为从犯（如：江苏省沐阳县人民法院（2021）苏1322刑初678号和河南省永城市人民法院（2021）豫1481刑初751号两份刑事判决）。

三、建议对徐某西在两年以下量刑。

鉴于徐某西属于从犯、初犯、偶犯，到案后具有坦白情节并自愿认罪认罚，且其积极全额退赃，对比“三人组”中徐某阳判刑一年七个月和徐某祥判刑一年五个月，因此对徐某西在两年以内量刑比较恰当。

综上所述，被告人徐某西属于从犯，请求对其在两年以下量刑。

谢谢审判长、审判员！

湖南顺时律师事务所

                               向宗银律师

2022年12月20日

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